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严防洗钱风险促进金融稳定【消息】

发布时间:2020-09-16 04:22:57 阅读: 来源:试纸厂家

近年来,光大银行太原分行坚持“风险为本”的反洗钱监管要求,从组织领导、制度保障、考核促进、全员培训、加强宣传等五个层面强化反洗钱工作,确保反洗钱工作有序推进,维护金融稳定。光大银行太原分行高度重视反洗钱工作,在人民银行太原中心支行的统一领导下,打造了反洗钱的“三道防线”,第一道是一线员工严密审查客户及身份资料,对可疑交易及时与客户沟通,做好风险提示,保护客户利益,有效识别及堵截利用银行账户从事反洗钱活动。第二道是反洗钱职能部门通过大数据分析,严密关注大额资金往来账户及高频、小额资金往来账户的资金流向,发现异常及时向监管部门汇报。第三道是审计监察部门查缺补漏,做好进一步的审计审查。配合做好反洗钱工作,维护自己的正当权益,关键是市民要获取正确的金融知识,不被虚假的信息所蒙蔽,才能自觉抵制洗钱行为。近年来,光大银行太原分行开展极大的反洗钱宣传,通过互联网、微信平台、自助设备、营业大厅广告机等媒介发布反洗钱宣传标语,深入社区、厂区、高校、广场等人流密集度大的区域,向社会公众普及反洗钱相关知识,提高公众的反洗钱意识。做好反洗钱工作,根本之道在于进一步延伸金融服务半径,让老百姓可以更加便捷地获得正规的金融服务,让不合法的融资渠道无处遁形。为了方便市民融资,我行积极创新,把太原市房地局的业务窗口引入银行营业大厅,市民可“一站式”办理房产正式抵押、过户、办证、查询等业务,提高了效率。最近还推出了房产微信评估功能,市民只需关注太原分行的微信公众号,即可随时对太原市范围内的大产权房产进行线上评估,进而得出在光大银行可贷资金的最高额度及还款计划。在当下国际国内形势日益严峻的背景下,光大银行太原分行将紧紧围绕监管工作要求,不断完善反洗钱工作措施,扎实开展各项反洗钱工作,持续提高反洗钱工作管理水平,为我省的金融稳定、打击洗钱犯罪和保障人民群众合法权益贡献力量。

中国光大银行太原分行党委书记、行长 王琳

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